Page 9 - Código de Gobierno Corporativo 2020

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3

d) Reuniones

La Junta Directiva se tendrá por legalmente reunida con la asistencia de por lo menos tres Directores en
calidad de propietarios, y sus acuerdos serán válidos si se toman con el voto de la mayoría de ellos.

La Junta Directiva será presidida por el Presidente quien tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los acuerdos adoptados en cada sesión deberán asentarse en el libro de Actas correspondiente, el que
deberán ser firmado por los asistentes. Dichos libros estarán confiados al cuidado de la misma Junta y bajo
la custodia del Gerente General.

e) Requisitos e Inhabilidades para ser Director

Para ser electos como directores, los candidatos deben reunir los requisitos siguientes:

1. Ser socio de la Caja, teniendo como mínimo un año de pertenecerá la misma.
2. No ser conyugue o tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
entre sí, con otros Directores, Representantes de Acciones, Gerente General y empleados de la misma
Caja.
3. De reconocida honorabilidad.
4. Tener conocimientos en materia financiera y administrativa.

Las inhabilidades para desempeñar el cargo de Director, se describen en el Pacto Social de la Caja.

f) Periodo de ejercicio de Directores, Reelección y Remoción

Los Directores Propietarios y Suplentes duraran en su cargo cinco años. Podrán ser reelectos y solo
removidos por causas justificadas por la instancia correspondiente.

g) Atribuciones
Son atribuciones de la Junta Directiva, las siguientes:

1. Aprobar el Plan Estratégico y el presupuesto anual.
2. Nombrar, suspender y remover al Gerente General, al Auditor Interno, Oficial de Cumplimiento y el
Encargado de Riesgos y fijarles su remuneración.
3. Conocer y resolver las solicitudes de crédito, fijando los respectivos plazos, cuotas de amortización, tipo
de interés y las demás condiciones que sean necesarias de acuerdo a las fuentes de financiamiento, esta
función podrá ser delegada en comités de crédito que serán nombrados por la misma Junta Directiva.
4. Mandar a publicar las convocatorias a Juntas Generales de accionistas y cualesquiera otros documentos,
Estados Financieros o informes cuya publicidad exija la ley.
5. Preparar y presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la Memoria Anual de Labores de la
Caja, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio y cualquier

Página 9 de 20 FECHA DE VIGENCIA: 26/01 /2021 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA