Page 6 - Código de Gobierno Corporativo 2020
P. 6
CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3
13. La comunidad en general.
VII. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El gobierno de la Caja será ejercido por la Junta General de Accionistas.
a) Elección de los Representantes de Acciones
Los Representantes de Acciones serán electos de la manera siguiente: Siete para el periodo de un año; siete
para el periodo de dos años; siete para el periodo de tres años y siete para el periodo de cuatro años, pudiendo
ser reelectos.
Al verificarse la Junta General Ordinaria de Accionistas de cada año a que se refiere la Clausula Vigésima
Segunda, se convocara a los socios a efectos de realizar la elección de los Representantes de Acciones cuyo
periodo hubiere terminado.
Los requisitos para ser Representantes de Acciones son los mismos para ser Director de la Junta Directiva,
descritos en el romano Vlll literal E de este manual.
El periodo de funciones, renovaciones y ausencias de los representantes de Acciones, está definido en el
Pacto Social de la Caja.
b) Integración
La Junta General de Accionistas formada por los socios legalmente convocados, representados y reunidos,
constituye el órgano supremo de la Sociedad. Podrá ser de carácter ordinaria o extraordinaria. Instalada
legalmente una Junta General de Accionistas, los acuerdos tomados serán válidos siempre que haya sido
votados de conformidad con la ley. Tendrán derecho de asistencia o representación ante la Junta General
todos los socios cuyos nombres aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Socios. Cada accionista tendrá
derecho a un voto cualquiera que sea el número de accionistas que posea.
c) Convocatoria
Las convocatorias a Junta General de Accionistas serán hechas por la Junta Directiva o por el Auditor Externo,
por medio de un aviso que se publicara en el Diario Oficial y un periódico de circulación nacional, por tres
veces alternas en cada uno, con quince días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión, no
contándose para computar este tiempo ni el día de la última publicación de los avisos ni el de la celebración
de la Junta.
Las Juntas en primera y segunda convocatoria se anunciarán en un solo aviso; las fechas de reunión estarán
separadas cuanto menos por un lapso de veinticuatro horas.
d) Reuniones
La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, siendo la primera dentro de los primeros
sesena días de cada año que sigan a la clausura del ejercicio económico, en el lugar, día y hora que se señale
al efecto en la convocatoria.
Página 6 de 20 FECHA DE VIGENCIA: 26/01 /2021 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA
