Page 8 - Código de Gobierno Corporativo 2020
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CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3
1. Modificación al Pacto Social
2. Emisión de obligaciones negociables o bonos
3. Aumento o disminución del capital mínimo
4. Fusión de otras sociedades o transformación en otra clase de sociedad
5. Disolución y liquidación de la Caja
6. Conocer los demás asuntos que de conformidad con la ley deban ser resueltos en Junta General
Extraordinaria de Accionistas.
VIII. JUNTA DIRECTIVA
a) Misión
La Caja es administrada por una Junta Directiva cuya principal misión es la dirección estratégica de la
institución, velar por un buen Gobierno Corporativo, vigilar y controlar la gestión delegada en la Alta Gerencia.
La Junta Directiva establecerá la estructura organizacional, las funciones y políticas que permitan el equilibrio
entre la rentabilidad en los negocios y una adecuada administración de sus riesgos, que propicien la seguridad
de sus operaciones y procuren la adecuada atención de sus usuarios.
En sus relaciones con los grupos de interés, los miembros de Junta Directiva deben velar por que la Caja
actúe conforme a las leyes y reglamentos aplicables, debiendo cumplir de buena fe sus obligaciones y tomar
decisiones con juicio independientes, observando aquellos principios adicionales de responsabilidad social
que hubiesen previamente aceptado. Especialmente deberán velar por:
a) Proteger los derechos e intereses de los socios depositantes y clientes en general.
b) Proteger los derechos e intereses de los accionistas y establecer mecanismos para su trato
equitativo.
c) Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas y clientes en general.
d) Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la Caja y con independencia de criterio.
b) Integración
La administración de la Caja estará confiada a una Junta Directiva, la cual estará integrada por tres Directores
Propietarios y tres Directores suplentes, electos por la Junta General Ordinaria que se celebre en el año que
corresponda elegir Junta Directiva
La designación de los cargos de los Directores será de acuerdo a lo establecido en el Pacto Social de la Caja.
c) Convocatoria
La Junta Directiva podrá ser convocada por el Presidente, por un Director Propietario o por el Gerente General
de la Caja, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas, por cualquier medio de comunicación; se
reunirá ordinariamente una vez por semana, sin perjuicio de reunirse en forma extraordinaria o con la
frecuencia que fuere necesaria para la administración de los intereses sociales.
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