Page 10 - Código de Gobierno Corporativo 2020

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3

otro informe que sea necesario para dar cuenta de su gestión económica y administrativa realizada en el
periodo correspondiente.
6. Cumplir y hacer que se cumpla estrictamente el presente Pacto Social, los acuerdos de su Junta General
de Accionistas, así como las políticas, reglamentos, acuerdos e instructivos dictados por su Junta General
o por el Consejo Directivo de la Federación
7. Proponer a la Junta General, para el respectivo nombramiento las ternas de auditores externos y
auditores fiscales.
8. Resolver sobre los contratos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles
9. Nombrar los comités que estime necesarios para el estudio y resolución de determinados asuntos que
interesen a la Caja.
10. Establecer las facultades que se conferirán al Gerente y demás funcionarios en los respectivos poderes
de administración.
11. Reglamentar el uso de las firmas autorizadas de los funcionarios.
12. Vigilar la marcha de los negocios de la Caja y tomar cuantas medidas juzgue convenientes para hacer
cumplir las disposiciones que se refiere a su organización y funcionamiento.
13. Aprobar como mínimo las siguientes políticas y reglamentos.
a) Política de gestión de riesgos
b) Políticas de operaciones vinculadas
c) Política de retribución y evaluación del desempeño
d) Política para el desarrollo de procedimientos y sistema de control interno
e) Ratificar el nombramiento, retribución y destitución de los demás miembros de la Alta Gerencia, así
como sus cláusulas de indemnización.
f) Nombrar a los miembros del Comité de Auditoria y demás comités de apoyo, necesarios para el
cumplimiento eficiente de los objetivos asignados a dichos Comités.
g) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados las propuestas de
atribuciones y beneficio de sus miembros, cuando no haya sido fijados en el Pacto social o Estatutos.
h) Conocer los informes que les remitan los Comités de Apoyo, Comités de Junta Directiva y las
auditorías internas y externas, cuando corresponda, y tomar las decisiones que se consideren
procedentes.
i) Aprobar el manual de organización y funciones y sus líneas de responsabilidad.
j) Velar por la integridad y actualización de los sistemas contables y de información financiera
garantizando la adecuación de estos sistemas a las leyes y a las normas aplicables.
k) Presentar a la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Asociados a cada uno de los
miembros de la Junta Directiva propuestos para la elección o ratificación de los mismos.
l) Velar por que la Auditoría Externa cumpla con los requerimientos establecidos por la ley en cuanto
a independencia y definir una política de rotación de la auditoria en forma periódica, considerando
para ello las respectivas Leyes aplicables.
m) Aprobar las políticas sobre estándares éticos de conducta, las cuales pueden ser reunidas un Código
de Ética o de Conducta, el cual deberá contener como mínimo lo relativo a la confidencialidad,
reserva y la utilización de información privilegiada, normas generales y particulares de conducta,
manipulación del mercado, la divulgación de información, divulgación del código de ética, gestión de
delegaciones y segregación de funciones, gestión y control de conflictos de interés en la aprobación

Página 10 de 20 FECHA DE VIGENCIA: 26/01 /2021 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA