Page 7 - Código de Gobierno Corporativo 2020

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3

Además, se reunirá también, previa convocatoria cuando así lo requiera el Auditor Externo o cuando lo pidan
por escrito, con indicaciones de los temas a tratar, los socios que representen por lo menos el cinco por ciento
del capital social.
Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, se reunirán previa convocatoria, en el lugar día y hora
señalados por la Junta Directiva o por el Auditor Externo o cuando lo pidan por escrito, con expresión de los
temas a tratar, los accionistas que representen, por lo menos, el cinco por ciento del capital social.

e) Quórum

Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria,
deberán estar presentes, por lo menos, la mitad más uno de los representantes de acciones. Si la Junta
General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la convocatoria, por falta de quorum necesario para
hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de
Representantes de Acciones presentes.
Para el caso de la Junta General Extraordinaria que tengan por objeto conocer sobre la emisión de
obligaciones negociables o bonos, a que se refiere el literal b) de la Clausula Vigésima Tercera, se regirán en
cuanto al quórum, tanto en primera como en segunda fecha de la convocatoria, por las disposiciones
referentes a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y las que tengan por objeto tratar cualquier otro
asunto se regirán por las siguientes reglas. El quorum necesario para celebrar la sesión en la primera fecha
de la convocatoria será de las tres cuartas partes de los Representantes de Acciones; el quorum para la
segunda fecha será de la mitad más uno y, para la tercera, el quorum será cualquiera que sea el número de
Representantes de Acciones presentes.

f) Atribuciones
Las atribuciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, son las siguientes:

1. Conocer la Memoria Anual de Labores de la Caja, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado
de Cambios en el Patrimonio y el Informe del Auditor Externo, a fin de aprobar o improbar los primeros
cuatro y tomar las medidas que juzgue oportunas.
2. El nombramiento o remoción de los administradores y de los Auditores Externo y Fiscal, en su caso.
3. Fijar los emolumentos correspondientes a los Auditores Externos y Fiscal, cuando no haya sido fijados
por el pacto social. Los Auditores Externos serán nombrados tomando como base la nómina de Auditores
calificados por la Superintendencia del Sistema Financiero y los Auditores Fiscales serán elegidos entre
los Auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública.
4. Acordar la aplicación de los resultados de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuadragésima tercera
del Pacto Social
5. Fijar dietas a los miembros de la Junta Directiva.
6. Resolver cualquier otro asunto de interés para la Sociedad que le sea sometido legalmente y que no
correspondan a las responsabilidades de la Junta Directiva ni de la Junta General Extraordinaria.

Las atribuciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, son las siguientes:

Página 7 de 20 FECHA DE VIGENCIA: 26/01 /2021 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA