Page 3 - Código de Gobierno Corporativo 2020

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Versión 3

ÍNDICE

I. INTRODUCION ...................................................................................................................................... 4
II. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 4
III. AMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................................................... 4
IV. DEFINICIONES ..................................................................................................................................... 4
V. NATURALEZA Y OBJETIVO DE LA CAJA .......................................................................................... 5
VI. GRUPOS DE INTERÉS ......................................................................................................................... 5
VII. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ................................................................................................. 6
a) Elección de los Representantes de Acciones ............................................................................................. 6
b) Integración .............................................................................................................................................. 6

c) Convocatoria ........................................................................................................................................... 6
d) Reuniones ............................................................................................................................................... 6
e) Quórum................................................................................................................................................... 7
f) Atribuciones ............................................................................................................................................ 7

VIII. JUNTA DIRECTIVA ............................................................................................................................... 8
a) Misión ..................................................................................................................................................... 8

b) Integración .............................................................................................................................................. 8
c) Convocatoria ........................................................................................................................................... 8
d) Reuniones ............................................................................................................................................... 9

e) Requisitos e Inhabilidades para ser Director .............................................................................................. 9
f) Periodo de ejercicio de Directores, Reelección y Remoción ........................................................................ 9
g) Atribuciones ............................................................................................................................................ 9

IX. ALTA GERENCIA .............................................................................................................................. 11
X. COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA Y COMITES OPERATIVOS DE LA CAJA .......... 11
a) Comités de apoyo a la Junta Directiva ..................................................................................................... 11
b) Comités Operativos de la Caja ................................................................................................................ 14

XI. PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO ................................................................................. 17
a) Adaptación de estándares de Gobierno Corporativo ................................................................................ 17

b) Auditor Externos ................................................................................................................................... 18
c) Valores y Código de Ética ...................................................................................................................... 18
d) Sistema de compensación ...................................................................................................................... 18

e) Transparencia ....................................................................................................................................... 19
XII. DEROGATORIA ................................................................................................................................. 19
XIII. DISPOSICIONES FINALES, APROBACION Y VIGENCIA ............................................................... 19
XIV. HOJA DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES ............................................................................... 20

Página 3 de 20 FECHA DE VIGENCIA: 26/01 /2021 APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA