Page 4 - Informe de Gobierno Corporativo 2016
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Juntas Extraordinarias Realizadas
Durante el año 2016 no se llevó a cabo ninguna reunión de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Junta Directiva
Cantidad de miembros
La Junta Directiva está conformada por tres miembros propietarios y tres miembros suplentes.
Información de miembros de la Junta Directiva
La Junta Directiva está conformada de la siguiente manera:
Nombres Cargo Periodo Electo
María Ana Blanco de Rodríguez Presidente 01-03-2016 al 28-02-2021
Berta Argueta de Vides Secretaria 01-03-2016 al 28-02-2021
Carlos Burgos Alfaro 1er. Director Propietario 01-03-2016 al 28-02-2021
Rafael Antonio Molina Alfaro 1er. Director Suplente 01-03-2016 al 28-02-2021
Américo Napoleón Romero 2do. Director Suplente 01-03-2016 al 28-02-2021
Juan Arnoldo Pérez Reyes 3er. Director Suplente 01-03-2016 al 28-02-2021
Cambios durante el periodo
Durante el 2016. Se reeligió la Junta Directiva para el periodo 2016 a 2021
Sesiones
La Junta Directiva realiza una reunión semanal en el domicilio de la sociedad, sin perjuicio de reunirse en forma
extraordinaria, con la frecuencia que fuere necesaria para cumplir con la administración de los intereses de la
entidad.
Políticas
Política sobre conflictos de interés de los miembros de la Junta Directiva.
Los conflictos de interés que puedan surgir durante la toma de decisiones o en la administración de los
intereses de la entidad, están regulados en un Código de Ética institucional.
Política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva
La remuneración de la Junta Directiva es establecida por la Asamblea General Ordinaria, por medio de votación
de los representantes de acciones de la sociedad, de acuerdo a lo establecido por el Pacto Social vigente de la
entidad en la cláusula vigésima segunda literal E.
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