Page 3 - Informe de Gobierno Corporativo 2016
P. 3
Introducción
El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; en cumplimiento al Art.
21 de la NPR-002 la cual establece que se debe elaborar un informe anual sobre Gobierno Corporativo
Institucional como entidad socia de Fedecredito.
Se describe la integración y funcionamiento de los órganos de gobiernos de la Caja de Crédito, así como
información de los Accionistas, Junta Directiva, Comités de Apoyo, Personas, Empresas Vinculadas. Además,
se describen las políticas y lineamientos que aseguran la adopción de sanas prácticas de Gobierno Corporativo.
Un buen Gobierno Corporativo refleja la transparencia de la administración, en la protección de los intereses de
los accionistas y demás partes interesadas.
Accionistas
Representantes de Acciones
La Junta Ordinaria y Juntas Extraordinarias de Accionistas se llevan a cabo con el establecimiento del quórum
legal, en donde los miembros que conforman dicho quórum son veintiocho representantes de acciones, quienes
representan a toda la sociedad en general de la Caja de Crédito de San Pedro Nonualco.
Estos tienen el derecho a voz y a un voto independientemente de cuál sea su participación accionaria.
Junta Ordinaria de Accionistas
Para el establecimiento del quórum en primera convocatoria esta deberá estar conformada por la mitad más
uno de los representantes de acciones.
En segunda convocatoria el quórum estará conformado por cual quiera que sea el número de representantes
de acciones.
Junta Extraordinaria de Accionistas
El quórum legal para llevar a cabo la asamblea en primera convocatoria será de las tres cuartas partes de la
totalidad de representantes de acciones.
El quórum para celebrar en segunda fecha la asamblea será de la mitad más uno de los representantes.
Y el quórum para celebrar asamblea en tercera convocatoria por falta de quórum en las dos primeras
convocatorias será con cualquiera sea el número de representantes de acciones.
Juntas Ordinarias Realizadas
La Junta Ordinaria de accionistas se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2016 a las diez horas a.m. en el Salón
San Antonio del Centro Escolar San Francisco de Asís, teniendo un quórum de asistencia de 23 representantes
de acciones.
3
