Page 3 - Informe de Gobierno Corporativo 2019
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INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; en cumplimiento al Art.
21 de la NPR-002 la cual establece que se debe elaborar un informe anual sobre Gobierno Corporativo
Institucional como entidad socia de Fedecrédito.
Como Caja de Crédito tenemos el compromiso firme de fortalecer continuamente nuestro marco de Gobierno
Corporativo y seguir potenciando su solidez y efectividad para los próximos años. Esto es clave para cumplir
nuestra misión en brindar servicios financieros de forma oportuna, con calidad; apoyando el desarrollo de los
microempresarios, socios y clientes.
El resumen de las principales actividades desarrolladas durante el 2019 se presenta a continuación, el cual
comprende la integración y funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno de la institución, como son:
Junta General de Accionistas, Junta Directiva, Comités de Apoyo.
l. ACCIONISTAS
1.1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el periodo y quórum.
Junta Ordinaria Celebrada Fecha Acta No. Quórum
Se celebró una Junta General Concurrieron a esta Junta
Ordinaria de Accionistas. 17-02-2019 31 General de Accionistas catorce de
los catorce Representantes de
Acciones vigentes.
1.2. Numero de Juntas Extraordinarias celebradas durante el periodo y quórum.
No se celebró ninguna Junta Extraordinaria durante el año 2019
ll. JUNTA DIRECTIVA
2.1. Miembros de la Junta Directiva y Cambios en el periodo informado.
Nombres Cargo
María Ana Blanco de Rodríguez Directora Presidente
Berta Argueta de Vides Directora Secretaria
Carlos Burgos Alfaro 1er. Director Propietario
Rafael Antonio Molina Alfaro 1er. Director Suplente
Américo Napoleón Romero 2do. Director Suplente
Juan Arnoldo Pérez Reyes 3er. Director Suplente
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