Page 5 - Informe de Gobierno Corporativo 2017

Durante el periodo se nombro a Liliana Guadalupe Pérez como Jefa de Agencia de Santiago Texacuango

a partir del primero de enero de 2017. Según acuerdo de Junta Directiva de Acta # 1 Punto # 5, del 03-01-
2017.

IV. COMITÉ DE AUDITORIA

4.1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el periodo informado.

Nombres Cargo
Rafael Antonio Molina Alfaro Presidente

María Ana Blanco de Rodríguez Primer Propietario
Mauricio Alfonso Ayala Merino Segundo Propietario

Julio Cesar Alvarado González Secretario

No se realizaron cambios al Comité de Auditoría durante el periodo 2017

4.2. Numero de sesiones durante el periodo.

Se celebraron cinco sesiones del Comité de Auditoría durante el periodo 2017

4.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el periodo.

 Revisión de plan anual de auditoria
 Evaluación del control interno de la Caja

 Seguimiento a observaciones e informes de entes supervisores.
 Evaluación de ternas de auditores externos y fiscales
 Evaluación de efectividad de controles diferentes áreas de la Caja

 Evaluación de cumplimiento normativo

 Implementación de programa de aseguramiento y control de calidad auditoría interna
 Evaluación de la calidad de la labor de auditoría interna y cumplimiento de su programa de trabajo.

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